{"id":10296,"date":"2026-05-27T17:09:00","date_gmt":"2026-05-27T20:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/saeeg.org\/?p=10296"},"modified":"2026-05-28T00:33:36","modified_gmt":"2026-05-28T03:33:36","slug":"desde-la-perspectiva-europea-argentina-es-un-paraiso-para-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/saeeg.org\/index.php\/2026\/05\/27\/desde-la-perspectiva-europea-argentina-es-un-paraiso-para-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA, ARGENTINA ES UN PARA\u00cdSO PARA EL LAVADO DE DINERO"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><b style=\"font-size: revert;\"><i><span lang=\"ES\" style=\"font-family: 'Tahoma',sans-serif;\">Gaby Weber (desde Alemania)*<\/span><\/i><\/b><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"559\" src=\"https:\/\/saeeg.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WEBER-ARGENTINA-ES-UN-PARAISO-DE-LAVADO-2-1024x559.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10297\" srcset=\"https:\/\/saeeg.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WEBER-ARGENTINA-ES-UN-PARAISO-DE-LAVADO-2-1024x559.jpg 1024w, https:\/\/saeeg.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WEBER-ARGENTINA-ES-UN-PARAISO-DE-LAVADO-2-300x164.jpg 300w, https:\/\/saeeg.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WEBER-ARGENTINA-ES-UN-PARAISO-DE-LAVADO-2-768x419.jpg 768w, https:\/\/saeeg.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WEBER-ARGENTINA-ES-UN-PARAISO-DE-LAVADO-2.jpg 1408w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya hab\u00eda autorizado en dos ocasiones la declaraci\u00f3n de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporaci\u00f3n a la econom\u00eda argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un r\u00e9cord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisi\u00f3n Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al pa\u00eds en su lista de sanciones, secretamente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">La primera ley por el lavado de dinero de Milei entr\u00f3 en vigor en julio de 2024, apenas seis meses despu\u00e9s de asumir el cargo. La Ley N\u00b0 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la \u00abLey de Blanqueo\u00bb. De ese modo, el capital de origen dudoso pod\u00eda transferirse a la Argentina e invertirse sin l\u00edmite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requer\u00eda comprobante de origen. Se estima que m\u00e1s de US$ 20 mil millones de d\u00f3lares estadounidenses ingresaron al pa\u00eds de esta manera.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">De repente, aparecieron enormes letreros anunciando \u00abAptos para el blanqueo\u00bb en obras de construcci\u00f3n por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados \u200b\u200ben saber qui\u00e9nes se beneficiaban de esta nueva ley y en qu\u00e9 medida. Milei, presumiblemente, consider\u00f3 esto contraproducente y, por lo tanto, disolvi\u00f3 la AFIP mediante el decreto 953\/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargar\u00eda de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, ser\u00eda menos burocr\u00e1tica, lo que har\u00eda que todo el proceso fuera \u00abm\u00e1s accesible y eficiente para el ciudadano\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Cat\u00f3lica advirtieron que los c\u00e1rteles de la droga, en particular, explotar\u00edan estas nuevas regulaciones \u2015o mejor dicho la falta de regulaciones\u2015, ya que las pol\u00edticas sociales neoliberales radicales hab\u00edan incrementado dr\u00e1sticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimi\u00f3 a los grupos comunitarios y recort\u00f3 los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vac\u00edo.<\/span><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Milei y los narcos - Boom de drogas gracias a la motosierra?\" width=\"474\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/kOHwf4ZHtdI?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">El flujo constante de d\u00f3lares de los narcotraficantes disminuy\u00f3 el a\u00f1o pasado, por lo que Milei intent\u00f3 otra ley para hacerse con el \u00abdinero oculto\u00bb, como lo denomin\u00f3 el Ministerio de Econom\u00eda. En enero de 2026 entr\u00f3 en vigor la ley de \u00abinocencia fiscal\u00bb, que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie ten\u00eda que demostrar c\u00f3mo hab\u00eda adquirido su riqueza; se presum\u00eda su inocencia y se invirti\u00f3 la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial deb\u00eda aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jur\u00eddica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, desestim\u00f3 las cr\u00edticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se pod\u00eda exigir ninguna prueba adicional.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Tambi\u00e9n se aboli\u00f3 la normativa que obligaba a notificar autom\u00e1ticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y a\u00fan se permit\u00eda la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en peque\u00f1os billetes. Esta pr\u00e1ctica lleva tiempo prohibida en pa\u00edses vecinos como Uruguay y Chile. Adem\u00e1s, se redujeron significativamente las sanciones por evasi\u00f3n fiscal. El Ministerio de Econom\u00eda pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que est\u00e1n bajo del colch\u00f3n, \u00abocultos\u00bb. Se fortalecer\u00e1n las reservas del Banco Central y se saldar\u00e1n las deudas externas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">El FMI deber\u00eda haber dado la voz de alarma y sancionado al pa\u00eds, pero recientemente le ha concedido otro pr\u00e9stamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos pol\u00edticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjam\u00edn Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrov\u00eda del Paran\u00e1.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperaci\u00f3n en materia de \u00abamenazas\u00bb. En \u00e9l, las aguas argentinas se consideran un \u00abbien com\u00fan global\u00bb, lo que el diario P\u00e1gina 12 describe como una \u00abrendici\u00f3n de soberan\u00eda\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Junto con sus hom\u00f3logos argentinos, los <em>marines<\/em> estadounidenses planean expulsar a los buques factor\u00eda chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Jap\u00f3n y Espa\u00f1a hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebr\u00f3 \u00abuna nueva era de profundo acercamiento estrat\u00e9gico\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan \u00fatil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opini\u00f3n diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un pa\u00eds de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">La Comisi\u00f3n Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden \u00abnarrativas rusas\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">La Comisi\u00f3n Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016\/1675, del 14 de julio de 2016, identific\u00f3 terceros pa\u00edses que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo. Su Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) public\u00f3 una lista de pa\u00edses sometidos a un escrutinio reforzado (la \u00ablista gris\u00bb), que se actualiza peri\u00f3dicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categor\u00edas de pa\u00edses de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[1]<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue Jos\u00e9 Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que hab\u00eda sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien tambi\u00e9n le hab\u00eda proporcionado los aviones para la campa\u00f1a. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declar\u00f3 culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calific\u00e1ndolo de \u00abv\u00edctima de una vil campa\u00f1a medi\u00e1tica\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">El dinero negro repatriado no ha impulsado la econom\u00eda nacional. Desde que Milei asumi\u00f3 el cargo hace dos a\u00f1os y medio, 24.437 empresas han quebrado; la econom\u00eda no se encontraba en tan mal estado ni siquiera despu\u00e9s del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero \u00fanicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;\">* <strong><em>Naci\u00f3 en Stuttgart, Alemania, y se doctor\u00f3 en Berl\u00edn. En 1985 se radic\u00f3 en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigaci\u00f3n con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: \u00abLos expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relaci\u00f3n con el sionismo, la Guerra Fr\u00eda, la bomba at\u00f3mica y el enga\u00f1o sobre su secuestro en la Argentina\u00bb.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Cita<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;\"><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[1]<\/a> Banking Industry 2026. <em>Reportlinker.com<\/em>, https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Rundschreiben\/2026\/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em><strong>\u00a92026-saeeg\u00ae<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gaby Weber (desde Alemania)* Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. 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